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揭秘新晋「DeFi 黑帮」FTX 及背后机构 Alameda 扩张版图_巴比特_服务于区块链创新者

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波澜壮阔,日行千里。加密世界发展与变化速度极快,踏上加密世界浪潮的旅程充满未知,「众望所归」到「众矢之的」的转变往往仅只有一步之遥。

随着 去中心化金融 (DeFi) 的大潮袭来,传奇交易员 Sam Bankman-Fried 带领的做市商 Alameda Research 和中心化交易所 FTX 正身处 DeFi 焦点事件的漩涡中心,成为引领这波浪潮 不容忽视的力量

Sam Bankman-Fried (以下简称「SBF」) 近期的动作让人眼花缭乱。他带领 FTX 以 1.5 亿美元 的价格收购加密资产管理工具 Blockfolio (这是截至目前加密货币行业第 6 大并购交易) ,还推动一支团队基于 Solana 公链搭建了全新的去中心化交易平台 Serum DEX ,又亲自接管了陷入创始人信任危机的流动性挖矿项目 SushiSwap 的控制权。他的一举一动,吸引了整个加密世界的目光。就连他在完成不眠不休数日的加班后睡在在办公室的简易床铺小憩的照片,也被广为传播,加密社区津津乐道。

揭秘新晋「DeFi 黑帮」FTX 及背后机构 Alameda 扩张版图_巴比特_服务于区块链创新者

链闻曾在《加密世界黑帮,了解一下》一文写道,「加密世界每天都有不少入场的优秀人才,有潜力成为这一新兴领域里的超级明星,甚至可能构建 下一个 Coinbase 。」

随着更多专业人才涌入加密行业后,加密世界的格局也在悄悄改变。如果我们将加密世界具有巨大影响力的集团及关联公司戏称为「 黑帮 」,FTX 交易所、去中心化交易平台 Serum 以及背后专业做市商 Alameda Research 等关联公司,是否可能成为主打「 交易 」这一核心业务、异军突起的「 加密黑帮 」?

这值得我们一探究竟。

SBF 正在打造什么样的宏大「交易版图」?

首先,让我们梳理一下 FTX 以及关联公司的核心业务和时间线。

Sam Bankman-Fried 是 FTXAlameda Research 的联合创始人,现在,他又头顶「 Serum 联合创始人 」的新头衔,但所有故事都是从他作为一名交易员的「老本行」展开的,而整个版图核心的业务线也是围绕着「 交易 」展开的。和 SBF 最直接相关、也是最核心的两家公司包括:

  • 主打 衍生品交易 的交易所 FTX :该交易所于 2019 年 5 月 1 日正式上线,提供场外交易、期货、指数和现货交易,该交易所以其山寨币指数、杠杆代币等创新交易产品闻名;
  • Alameda Research:最初定位于 FTX 的 自营量化交易 公司,为加密市场提供流动性,同时也是 FTX 加密货币交易所和 Serum 去中心化交易所的背后发起团队。

但从今年年初开始,随着去中心化交易所 Serum 的推出,我们发现 Alameda Research 不仅仅定位为自营量化交易公司,也参与 投资众多区块链项目及初创公司 ,整个 Alameda Research/ FTX 集团的版图在 不断扩张

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合规 的中心化交易平台业务发展方面,今年五月初,FTX 在美国推出了加密资产现货交易所 「 FTX.US 」。该交易所已在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 中注册为货币服务业务 (MSB) ,并已获得大部分美国州级的货币转账许可证 (MTL) 。

8 月下旬,FTX 宣布以 1.5 亿美元 价格收购加密货币资产管理工具 Blockfolio ,这是截至目前加密货币行业 第 6 大并购交易 ,也显示出该交易所试图在散户市场加速增长的决心。收购之后,Blockfolio 已经表示要推出交易工具。

而在去中心化交易平台方面,Alameda Research 和 FTX 的行动就更加让人眼花缭乱了。

首先,Sam Bankman-Fried 基于高性能区块链平台 Solana 推出的去中心化交易所 Serum 已正式上线。链闻曾在《传奇交易员 SBF 做大 FTX 后又要在 Solana 上构建 DeFi 生态 Serum,这是怎样一盘棋?》一文中详细介绍 Serum。该 DEX 在新公链 Solana 上搭建,不仅通过实现以太坊互操作性、提出比特币跨链方案以打通资产层面的互通性,同时配套 跨链互换 等功能,以实现全方位的去中心化交易基础设施。

近期,Sam Bankman-Fried 从匿名团队手中暂时接管 AMM 交易协议 SushiSwap ,提议可在 Serum 创建 SushiSwap 分支,若该提案实现,也将为也为 Serum 生态带来新的契机。

以下是链闻整理的 Sam Bankman-Fried 及关联公司围绕「交易」可能的未来版图:

揭秘新晋「DeFi 黑帮」FTX 及背后机构 Alameda 扩张版图_巴比特_服务于区块链创新者

  1. 中心化交易所: FTX + 美国合规分部 FTX.US
  2. 去中心化交易所: Serum + AMM 交易协议 SushiSwap (社 区项目,非直接控股,但 SBF 在该项目拥有相当影响力)
  3. 量化交易及投资机构: Alameda Research
  4. Blockfolio:FTX 以 1.5 亿美元收购的加密货币资产管理工具。迄今为止, Blockfolio 移动端下载量 已突破 600 万 ,日活达数十万,用户来自全球 90 多个国家和地区

还值得一提的是,华尔街高频交易公司 Jump Trading 在 Sam Bankman-Fried 在推动下,于本月初宣布投资去中心化交易所 Serum,并将为该 DEX 提供流动性 。这是传统 华尔街交易巨头涉足去中心化金融领域的里程碑事件。美国高频交易公司 Jump Trading 成立于 1999 年,总部位于芝加哥,该公司曾于 2018 年负责为知名的交易软件 Robinhood 提供流动性。

揭开 Alameda Research 的神秘面纱

很多人注意到 Alameda Research 可能是从今年 2 月份的一则新闻开始。Bitfinex 排行榜此前的数据显示,今年 2 月 24 日左右,认证为 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的账户在 Bitfinex 的 账面浮亏达 1312 万美元

FTX 交易所随后在其官方公告发布一篇回应以解答「 对冲套利交易 」的文章,文章表示,可以做多便宜的标的并做空那些昂贵的标的 (即在交易成本较低的 Bitfinex 上做多,并在永续合约资金费率较高的 BitMEX 等其他交易所等量做空) ,以实现对冲套利交易。从后续官方的公告,我们了解到,FTX 虽然是交易所,但其创始人 Sam Bankman-Fried 同时也是 自营的交易做市商 Alameda Research 的创始人,这也显示出, Alameda Research 在加密货币市场通过一些量化或对冲等专业策略实现套利。

目前市场上关于 Alameda Research 的信息并不多。从有限的信息中,可以了解到 Alameda Research 最初的主要业务是作为 自营 量化交易公司 以及 提供流动性的做市商 ,不过从今年开始,越来越多的区块链项目公开被 Alameda Research 投资的信息,显示出该机构已发展出迅速扩张的 投资业务 ,其出售速度和覆盖的范围,已有可能登上最活跃加密风投的榜单。

我们猜测, Alameda Research 在整个生态中扮演类似「 智囊团 」的角色,其业务线分别为 交易 业务 (量化交易 + 做市商) 、 OTC 业务、 研究分析 业务、 投资 业务。

Alameda Research 进军 DeFi 投资版图

根据已公布信息,链闻收集了 Alameda Research 截止目前的 投资版图

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交易生态系统解决方案 UpBots

交易生态系统解决方案 UpBots 旨在结合 DEX 以及 CEX 组成交易系统,并集成各种支持抵押、借贷的 DeFi 协议,并支持无缝切换机器人交易以及人工交易。该项目于 8 月底完成 110 万美元的代币销售融资,其他投资者还包括 CMS、Taureon 等机构。UpBots 同时透露,该项目正在寻求在去中心化交易所 Serum 挂牌交易。

DeFi 衍生品协议 Perpetual Protocol

DeFi 衍生品协议 Perpetual Protocol 来自台湾,自称引入了名为「 vAMM 」( 虚拟化 AMM) 的 自动做市商机制。vAMM 使用与 Uniswap 相同的恒定乘积公式,但它本身却没有存储真正的资产池,而真实资产存储在智能合约中。该项目之前名为「 Strike Protocol 」,此前完成 180 万美元融资 ,Multicoin Capital 领投,Three Arrows Capital、CMS Holdings 和 Alameda Research 参投。币安也是该项目的投资人。

DeFi 移动应用 Frontier

DeFi 移动应用 Frontier 旨在提供移动端访问多款 DeFi 应用的整合性服务,该项目于 8 月宣布完成 185 万美元私募融资 ,包括 Alameda Research、FTX、Woodstock Fund、Mechanism Capital、NGC Ventures、CoinGecko、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、TRG Capital、Bidesk 和 Matic Network 联合创始人 Sandeep Nailwal 参投。FRONT 代币计划将在基于 Solana 公链构建的去中心化衍生品交易所 Serum 挂牌,Frontier 应用程序套件还将增加对 Solana 代币 SRM 的支持。

去中心化期权交易协议 HedgetHedget 是由区块链项目 Chromia 启动的 去中心化期权交易协议 ,允许投资者在链上创建和交易不同的期权产品,并可以对冲价格波动以及抵押贷款头寸带来的风险。另外,该协议还使用 Chromia 区块链增加了对二层网络的支持,以使得交易速度更快、成本更低。Alameda Research 于 8 月宣布对去中心化期权交易协议 Hedget (HGET) 进行 50 万美元的战略投资,以换取 10 万 HGET 代币,目前 Hedget 成为成为 FTX 最新的 IEO 项目。

跨链流动性解决方案 RAMP

RAMP DEFI 提供跨链流动性解锁方案,允许非 ERC-20 代币持有人抵押数字资产并对其进行有效利用。具体来说,它允许用户基于抵押资产生成一种稳定币 rUSD,然后可使用该稳定币借、贷和交易另一种 ERC-20 代币 eUSD,从而可为 staking 在各个链上的资产所有者 解锁流动性 。该项目于 8 月宣布完成 超过 100 万美元 的私募超额认购,私募投资者包括 Alameda Research、ParaFi Capital、XRP Capital、IOST、Signum Capital、Ruby Capital 和 Blockwater VC。。

稳定币聚合协议 mStablemStable 是基于以太坊的 稳定币聚合协议 ,这是一个可以通过注入其他稳定币 (如 DAI、USDT、USDC) ,以铸造 mStable 协议中稳定币 (如 mUSD) 的智能合约系统,使用者也可以销毁 mUSD 以赎回其他稳定币,并付出一部分赎回费。 F TX 已于 7 月底上线 mStable 的代币 Meta (MTA) 现货、季度及永续合约。

机构级交易通讯平台 Paradigm

Paradigm 旨在成为加密货币 机构级交易通讯平台 ,该平台允许用户自定义交易布局,提供模块化交互界面,多个工具并排交易。该项目基于协议构建的交易,提供前端接口和订单匹配引擎,允许交易所和交易者进入单一的全球流动池,抽象专有的流动性模型。同时,Paradigm 为开发者提供了实现结算逻辑的平台、金融工具,支持现货、衍生品交易及贷款等,具有链上结算的离线订单中继,向开发人员分配与合同使用成比例的费用。

加密量化交易公司 Folkvang

Folkvang 是一家总部位于香港的新型量化交易和流动性提供商,该公司与 Alameda Research 同为 加密量化交易 公司,专注于计算机和算法的交易策略。Alameda Research 于今年 3 月向这家竞争对手进行了一项 超过百万美元 的投资。Folkvang 当时表示,会对 Alameda 进行限制,以防止后者获得任何不公平的交易优势。

基于本体的 DeFi 项目 OIN Finance

OIN Finance 是基于本体的 DeFi 项目,该项目旨在搭建一个以太区块链为中心的 DeFi 生态圈。根据该项目白皮书,OIN 的 跨链技术 可以支持去中心化的跨链资产兑换,其跨链架构旨在推动 OIN 的 DeFi 生态与其他公链 DeFi 生态的融合。

合成资产协议 Linear Finance

Linear Finance 是 DeFi 合成资产协议,类似 Synthetix 。该项目于本月宣布获得 180 万美元私募融资 ,参投机构包括 NGC Ventures、Alameda Research、Hashed、CMS Holdings、Genesis Block、Kenetic Capital 等机构。

综上来看,Alameda Research 目前参与投资的项目大多数为 DeFi 或 交易 领域的项目。此外,不少新投资的项目将在 FTX 挂牌交易,或者有计划在去中心化交易所 Serum 挂牌交易。

截止发稿前,Alameda Research 参与投资的去中心化期权交易协议 Hedget 已成为 FTX 交易所的最新 IEO 项目。我们可以猜测,Alameda Research 投资的项目很有可能通过在未来通过 FTX IEO 或上线刚推出的 Serum DEX 等不同方式,赋能整个生态。

另外,针对上述的投资组合,官方的态度也相当值得关注。Alameda Research 向链闻表示,并不希望以投资为侧重点宣传旗下的投资组合,他们指出,因为其中部分项目 Alameda Research 仅参与「 非常少量 」的投资,同时也向被投资的项目方传达了「 投资不代表背书 」的理念。Alameda Research 团队尤其强调,希望提醒投资者「不要因为某些项目是 Alameda Research 的投资组合,而作出非理性的决策」。

认识一下 Alameda Research 背后的交易员

众所周知,FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 也是 Alameda Research 的创始人之一,但如果你打开 Alameda Research 官方网站的团队信息,很难用各种所谓的职场头衔来定义核心团队成员。比如,打开 Alameda Research 网站中几个关键成员的领英页面,你会发现,他们在 Alameda Research 担任的仅是简单的 Trader (交易员) 一职。那么,Alameda Research 背后的「交易员」们都有谁?

Caroline Ellison 在 Alameda Research 是一位关键的核心成员,她毕业于美国斯坦福大学数学系,此前与 Sam Bankman-Fried 都在 华尔街知名交易公司 Jane Street 工作,当时担任股票交易员。根据她在播客中的描述,在与 Sam Bankman-Fried 在 2018 年的一次简短的咖啡厅会面交流后,她决定辞去华尔街的工作,投身于加密货币行业,并加入了 Alameda Research。

揭秘新晋「DeFi 黑帮」FTX 及背后机构 Alameda 扩张版图_巴比特_服务于区块链创新者

Caroline Ellison
Alameda Research 网站共公开了六名团队成员的介绍,大部分都有在传统金融交易领域工作的经验:

  • Sam Trabucco Troy Tsui 此前在 量化交易公司 SIG 分别担任债券交易员以及固定收益部门交易员;
  • 负责 OTC 业务的 Ryan Salame 此前在 安永会计师事务所 工作;
  • 此前担任 UC Berkeley RISE Lab 工程师的 Nate Parke 目前负责 Alameda Research 的工程开发事务。

另外,也值得回顾一下 Alameda Research 「最重要的交易员」 Sam Bankman-Fried 的个人经历。Sam Bankman-Fried 毕业于麻省理工大学物理系,此前曾在华尔街知名交易公司 Jane Street 担任 ETF 交易员 ,并设计了该公司的 自动 OTC 交易系统

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Sam Bankman-Fried

必须要说,我们惊讶地发现整个 FTX 团队仅仅拥有 约 40 名成员 ,相较于其他动则上百名、甚至超过千名员工的交易所或区块链公司,可以说整个团队「 小而精 」。

而 Alameda Research 更有特色,该公司官方网站的团队介绍也与传统公司约定俗成的企业制度不同。Alameda Research 没有突显所谓职场身份和头衔,首席执行官 SBF 的位置也排在团队末位,团队成员的介绍仅仅回归纯粹的「 交易员 」或者「 工程师 」的身份,各司其职, 偏向开放平等 的企业文化也可见一斑。
不过,这个精干、小巧且神奇的团队正在 去中心化金融世界 开疆辟壤,正在影响这个全新世界的未来走向。他们的作为,不容忽视。

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