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FBI警告:新冠疫情之下,谨防四种加密骗局_LibraChina_服务于区块链创新者

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4月14日消息,美国联邦调查局(FBI)在其官网发布警告称,与新冠大流行有关的骗局预计将会增加,欺诈者会利用日益加剧的恐惧情绪和不确定性窃取受害者的资金,并通过复杂的加密货币生态系统洗钱。

据悉,FBI还警告称:

“包括老年人在内所有年龄段的人,都会受到犯罪分子欺诈计划的伤害,而这些计划会涉及到加密货币。”

 

FBI特别提醒的四种骗局

 

根据FBI的说法,随着加密货币技术的发展,以及越来越多的企业接受它作为支付手段,这推动了加密货币的日益普及,但同时它们也会被犯罪分子所利用,为他们的计划提供便利。其还补充表示,目前有很多传统的金融犯罪和洗钱计划,已通过加密货币来进行策划,其还特别警告了美国人,要特别警惕勒索骗局:

“多年来,一直流传着一些威胁性的电子邮件或信件,其中骗子声称可访问你的个人信息,或了解你的‘肮脏秘密’,并要求你用比特币付款以防止这些信息泄露。随着新冠病毒大流行,这种骗局又有了新的变化,信件中会提到称,除非你用比特币支付,否则就会用新冠病毒感染你和你的家人。”

FBI警告:新冠疫情之下,谨防四种加密骗局_LibraChina_服务于区块链创新者

(图片来自:tuchong.com)

除了上面这种缺德的威胁骗局,FBI还列举了其他三种类型的骗局:

  1. 在家办公式诈骗:骗子冒充雇主,可能会要求你接受一笔“捐赠”资金到你自己的银行账户中,然后将其存入一个加密货币售货亭。而所谓的“捐款”,很可能是别人偷来的钱,你接受和转移这种赃款,就会被视为非法货币转移活动和潜在的无证汇款。
  2. 支付不存在的治疗或设备费用:众所周知,骗子会从可信的电子商务网站上吸引客户,而这些网站提供的产品声称可防止新冠病毒(COVID-19),然后骗子将受害者诱导到不相关和不受监管的网站上,让他们用加密货币支付实际上不存在的产品
  3. 投资骗局:犯罪分子经常在一种“新的”和正在发展的加密货币上设立欺诈性投资圈套,利用ICO或其他投资工具来获取受害者的钱。这些骗局通常涉及一些“表面上非常美好,但不可能为真”的场景,并为小规模的投资提供高额回报。现实情况是,诈骗者会窃取投资资金供其个人使用,并利用加密货币的复杂性来隐藏被盗资金的真实目的地。

 

如何保护自己免受欺诈骗局的侵害

 

FBI还提到称,尽管有合法的慈善机构、投资平台和电子商务网站接受加密货币支付,但人们应将虚拟货币的使用视为一个危险信号,其还给出了相关提示,旨在让公民更好地保护自己免受欺诈:

  1. 在发送付款或捐赠之前,验证供应商和慈善机构是否合法并接受加密货币;
  2. 对潜在的投资机会进行广泛的研究;
  3. 不要将个人的银行账户用于和家庭办公相关的活动,也不要将你的银行账户信息提供给账户上没有名字的人;
  4. 在支付勒索金及在将钱转换为加密货币之前,请与执法部门联系;

FBI还提到称,该机构的刑事调查部门有一个完整的团队,致力于防止和打击与加密货币相关的洗钱和欺诈活动。

据悉,FBI的警告,与区块链取证公司Chainalysis 于4月10日发布的数据一致,后者指出,虽然3月份已知骗子钱包收到的交易平均价值下降了30%,但涉及勒索和虚假电子邮件叙述的诈骗数量却激增了。

本文链接:https://www.LbraChina.com/article/582361
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